Polícia Civil fluminense faz operação contra empresa suspeita de lavar dinheiro

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A operação foi coordenada pela delegada Isabela Santoni, titular da Delfaz. Ela disse que desde o ano passado a empresa vem sendo investigada por ter sido criada com base em documentos falsos e em nome de uma pessoa chamada George Augusto Pereira da Silva, um nome fantasma. A empresa, segundo a delegada, também é suspeita de cometer crime de lavagem de dinheiro.

Um imóvel no condomínio Golden Green, na Barra da Tijuca, onde mora Fernando Trabach Gome, foi um dos locais visitados pelos policiais. Ele e apontado pela polícia de ter uma procuração para administrar os bens da GAP. As informações foram divulgadas em nota distribuída pela assessoria da Polícia Civil.